Công
an Việt Nam tuyên bố vừa phá vỡ đường dây rửa tiền 1,2 tỷ USD
DCVOnline (Tin AFP)
Posted
on January
24, 2025
https://dcvonline.net/2025/01/24/cong-an-viet-nam-tuyen-bo-vua-pha-vo-duong-day-rua-tien-12-ty-usd/
Công
an Đà Nẵng cho biết vụ phá vỡ tổ chức gian lận này trong vụ rửa tiền lớn nhất từng
có ở thành phố biển miền Trung.
Những
người lái xe xe vượt qua công an Việt Nam đứng gác trong hội nghị thượng đỉnh lần
thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un tại
Hà Nội vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 [Noel Celis/AFP]
Công
an Việt Nam cho biết họ đã bắt giữ 5 người và phá vỡ tổ chức rửa tiền, đưa 1,2
tỷ USD tiền tội phạm từ nước ngoài vào Việt Nam.
Theo
nhà chức trách, từ năm 2022 đến năm 2024, thành viên của băng đảng này – gồm cả
nhân viên ngân hàng – đã giả mạo thẻ căn cước và con dấu ngân hàng để thành lập
187 doanh nghiệp, mở hơn 600 trương mục ngân hàng doanh nghiệp.
Công
an cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng những trương mục này được dùng để
chuyển tiền hợp pháp và kiếm được qua những hành vi gian lận hoặc đánh bạc ở nước
ngoài, đồng thời cho biết thêm rằng tổng số giao dịch lên tới khoảng 1,2 tỷ
USD.
Những
vụ bắt giữ – trong đó có một nhân viên ngân hàng – được xẩy ra tại Đà Nẵng, nơi
cảnh sát cho biết đây là vụ rửa tiền lớn nhất từng được vạch trần ở thành phố
ven biển miền Trung.
Cơ
quan công an thu giữ 122 con dấu giả và bản gốc 40 giấy chứng nhận xin giấy
phép kinh doanh.
Vào
tháng 10, bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan bị kết án chung thân về tội
rửa tiền, mặc dù bà đang kháng cáo bản án.
Người
phát triển bất động sản này đã bị tuyên án tử hình vì tội lừa đảo với tổng trị
giá 27 tỷ USD trong một vụ án khác.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
________________________
Nguồn:
Vietnam police announce dismantling of $1.2bn money laundering ring | AFP |
Jan. 23, 2025.
No comments:
Post a Comment