Reuters:
Bắt đầu xét xử vụ lừa đảo tài chính trị giá hàng tỷ USD lớn nhất Việt Nam
Cù Tuấn, biên dịch
Tóm tắt:
* Bà trùm bất
động sản thất sủng có nguy cơ bị tử hình
* Các điều
tra viên cho biết số tiền lừa đảo lên tới hơn 12 tỷ USD
* Phiên tòa
này là một phần của nỗ lực chống tham nhũng tràn lan
*
HÀ NỘI,
ngày 5 tháng 3 (Reuters)
– Phiên tòa xét xử vụ gian lận tài chính lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam đã bắt
đầu vào thứ ba 5/3, với gần 90 bị cáo bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo
trị giá 12 tỷ USD, với một số người trong số họ có nguy cơ phải chịu án tử
hình.
Phiên tòa
này, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh, là một phần của chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn hơn trong nước mà
lãnh đạo Đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đã cam kết trong nhiều năm, nhưng chưa
có kết quả rõ ràng.
Chiến dịch chống
tham nhũng này trong những tháng gần đây đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ cấp cao và
sự từ chức của các nhân vật hàng đầu, bao gồm cả cựu Chủ tịch nước vào năm
ngoái, nhưng phiên tòa xét xử nữ chủ tịch của Tập đoàn phát triển bất động sản
Vạn Thịnh Phát Holdings là chưa từng có tiền lệ về quy mô, theo truyền thông
nhà nước Việt Nam, với hàng ngàn người dự kiến sẽ được triệu tập và khoảng hai
trăm luật sư tham gia tố tụng.
Theo các nhà
điều tra, bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị cáo buộc đã
bòn rút 304 nghìn tỷ đồng (12,46 tỷ USD) từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài
Gòn (SCB), ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam tính theo tài sản, mà bà Lan
trên thực tế có toàn quyền kiểm soát thông qua hàng chục người ủy nhiệm.
Luật sư của
bà Lan đã từ chối bình luận về phiên tòa.
Nếu các cáo
buộc được chứng minh là đúng, đây có thể là một trong những vụ lừa đảo tài
chính lớn nhất ở châu Á. Ví dụ, vụ bê bối tham nhũng 1MDB của Malaysia chỉ liên
quan đến khoảng 4,5 tỷ USD.
Thời điểm bắt
đầu phiên tòa được đăng nổi bật trên các phương tiện truyền thông nhà nước,
hình ảnh và cảnh quay của bà Lan và các bị cáo khác trong phòng xử án cho thấy
họ được hàng chục cảnh sát vây quanh.
Theo các nhà
điều tra, từ đầu năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, khi SCB được nhà nước cứu trợ
sau khi cạn tiền gửi, Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt số tiền lớn trên bằng cách
dàn xếp các khoản vay bất hợp pháp cho các công ty vỏ bọc.
Theo các nhà
điều tra, 1,2 tỷ USD tiền cổ phiếu của những người nắm giữ trái phiếu do Vạn Thịnh
Phát, công ty bất động sản của bà Lan phát hành, cũng đã bị biển thủ.
Trương Mỹ Lan
trong nhiều năm là nhân vật trung tâm trong nền tài chính Việt Nam và là người
đã dàn xếp việc sáp nhập SCB với hai ngân hàng khác vào năm 2011 để cứu vãn các
ngân hàng gặp khó khăn trong một kế hoạch phối hợp với Ngân hàng trung ương.
Theo các nhà
điều tra và thông tin công khai, bà Lan sở hữu nhiều bất động sản ở quận giàu
nhất TP.HCM và có nhiều tài sản ở nước ngoài.
Các tài liệu
công khai cho thấy, các công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu, bao gồm Ernst &
Young và KPMG, đã không thấy bất kỳ mối lo ngại nào về ngân hàng này trong các
lần kiểm toán của họ. Hai công ty trên đã không trả lời yêu cầu bình luận.
THAM NHŨNG TRÀN LAN
Ngoài tội
tham ô, Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm quy định ngân hàng,
với nguy cơ phải chịu án tử hình.
Trong số các
bị cáo khác có chồng của bà Lan, một công dân Trung Quốc, và 15 quan chức Ngân
hàng Trung ương, trong đó có một thanh tra cấp cao bị cáo buộc nhận hối lộ trị
giá 5,2 triệu USD từ bà Lan.
Bất chấp chiến
dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm, được người dân Việt Nam gọi là chiến dịch
"đốt lò", tham nhũng vẫn lan rộng ở quốc gia Đông Nam Á này, khiến
nhiều người đặt câu hỏi về động cơ đằng sau các vụ bắt giữ.
Theo một báo cáo công bố vào tháng 3 năm 2023 của Chương
trình Phát triển Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác, ở một số tỉnh thành Việt
Nam, có tới 90% người xin cấp giấy chứng nhận bất động sản đã phải hối lộ và việc
người bệnh lót tay nhân viên bệnh viện để được phục vụ dịch vụ y tế tại các bệnh
viện công là chuyện thường ngày ở huyện.
Báo cáo cho
biết: “Số tiền nhận hối lộ có thể khiến người dân bức xúc dao động từ 20 triệu
đồng (810 USD) đến 43 triệu đồng (1.742 USD), cho thấy mức độ chấp nhận của người
dân đối với hành vi nhận hối lộ”. Số tiền mức cao nhất (43 triệu đồng) tương
đương 5 lần mức lương trung bình hàng tháng tại Việt Nam.
1 USD =
24.675 đồng)
.
.
Bài gốc
https://www.reuters.com/.../trial-begins-vietnams.../
REUTERS.COM
Trial
begins in Vietnam's largest, multi-billion-dollar financial fraud
Trial begins in Vietnam's largest,
multi-billion-dollar financial fraud
.
Bản kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát
https://www.mediafire.com/file/99v3kvocf7bq8m8/
MEDIAFIRE.COM
KetLuanDieuTra_VTP
.
Tác giả
Vụ Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan -
SCB
=====
Reuters: Bắt
đầu xét xử vụ lừa đảo tài chính trị giá hàng tỷ USD lớn nhất Việt Nam
Vụ Vạn Thịnh
Phát - SCB - Trương Mỹ Lan: Tham nhũng, quản lý kinh tế kém sẽ cản trở sự tăng
trưởng của Việt Nam
Kết luận
điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát
Dương Anh
Vũ: GIA TỘC TRƯƠNG MỸ LAN - VẠN THỊNH PHÁT CHỈ LÀ MỘT MẮT XÍCH NHỎ TRONG
“BAMBOO NETWORK” CỦA CÁC GIA TỘC GỐC HOA Ở ĐÔNG NAM Á (Phần I)
Dương Quốc
Chính: VỤ VTP SẼ PHỨC TẠP THẾ NÀO?
Dương Quốc
Chính: VTP VAY TIỀN ĐỂ LÀM GÌ?
Dương Quốc
Chính: VẠN THỊNH PHÁT RÚT RUỘT NGÂN HÀNG THẾ NÀO?
No comments:
Post a Comment