Bà
Nguyễn Thị Thanh Nhàn lấy nguồn tiền ở đâu để hối lộ?
T.Nhung,
Nhà báo - Vietnamnet
14/11/2022 12:10 (GMT+07:00)
https://vietnamnet.vn/ba-nguyen-thi-thanh-nhan-lay-nguon-tien-o-dau-de-hoi-lo-2080355.html
Sự kiện: Cựu
Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ quan chức Đồng Nai
*
Khi cựu
Bí thư Đồng Nai nói không nhận số tiền lớn, bà Nhàn tiếp lời: “Anh cứ yên tâm,
đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu.... Vì sử dụng tiền của
công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức".
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT Công ty AIC) bị xác định đã 6 lần
đưa tổng cộng số tiền 14,5 tỷ đồng cho ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy
Đồng Nai). Vào thời điểm năm 2012, khi ông Thành công tác tại Hà Nội, bà Nhàn
chủ động gọi điện thoại rồi hẹn gặp ông Thành.
Tại buổi gặp, sau những câu chuyện xã giao, bà Nhàn nói với cựu Bí thư Đồng
Nai: “Em có 5 tỷ đồng gửi anh”. Khi ông Thành nói không nhận số tiền lớn này,
bà Nhàn tiếp lời: “Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho
anh để chi tiêu, chứ không phải sử dụng tiền của công ty. Vì sử dụng tiền của
công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức và rách việc”.
Trên thực tế, kết quả điều tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lập “quỹ đen” để lấy tiền chi
hối lộ. Theo CQĐT, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ
máy, tổ chức Công ty AIC và các công ty thành viên; phân công, phân nhiệm các
Phó TGĐ, lãnh đạo các phòng ban; Ban phụ trách Dự án tại các tỉnh, thành phố, địa
phương, đồng thời là lãnh đạo của các công ty do bà nhàn thành lập.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: CTV
Bà Nhàn còn xây dựng quy trình, quy chế nội bộ, làm cơ sở để các cá nhân,
đơn vị trong công ty phối hợp thực hiện các bước trong quy trình tham gia đấu
thầu, từ khâu chuẩn bị dự án, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp
đồng, nghiệm thu, lắp đặt.
Theo quy trình trên, lãnh đạo, nhân viên thuộc các phòng, ban đều liên hệ,
thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty “quân
xanh” để đảm bảo cho Công ty AIC được trúng thầu.
Bà Nhàn cũng thành lập các Ban nội bộ do chính mình trực tiếp điều hành,
giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng
tiền thu lợi bất chính, hợp thức hoá để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư, theo cơ chế do chính bà Nhàn đặt ra.
Theo kết luận điều tra, để Công ty AIC được trúng 16 gói thầu với tổng
giá trị hơn 665 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng
Nai, ngoài việc thiết lập quan hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các sở ngành
tỉnh Đồng Nai, câu kết thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn; thiết lập
“quân xanh”…, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn thành lập Ban Thư ký tài chính do
Nguyễn Thị Thu Phương (đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) làm Trưởng ban.
Ban này có chức năng thực hiện việc thu chi đối ngoại theo chỉ đạo của bà
Nhàn và đều có ghi chép sổ sách, cập nhật trên máy tính tiêng của Ban, nhưng
không hạch toán kế toán Công ty AIC.
Nguồn tiền mà “quỹ đen” này có được là tiền từ các công ty hợp tác chuyển
về do ký các hợp đồng mua hàng hóa của các đối tác bên ngoài với giá cao, sau
đó các đối tác ký xác nhận giảm giá chuyển tiền giảm giá cho Ban Thư ký tài
chính.
Từ năm 2011- 2020, bà Đặng Thị Minh Tâm (bộ phận quỹ Ban Thư ký tài
chính) cùng nhiều người khác đã nhận tiền từ bộ phận quỹ của Ban Thư ký tài
chính để nộp, chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên có tên Hoàng Thị Phương
Anh theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thu Phương, để sau đó Phương Anh rút tiền mặt
giao cho bà Nhàn và thuộc cấp nhằm chi tiền theo “cơ chế”, “ngoại giao”… cho
các cá nhân lãnh đạo Tỉnh, Sở, ngành và chủ đầu tư.
Theo lời khai của bà Tâm, nguồn tiền để bà Nhàn “chi ngoài” cho các địa
bàn phía Nam là tiền của các công ty do Chủ tịch AIC thành lập, chuyển về quỹ của
Ban Thư ký tài chính thông qua các nghiệp vụ mua bán hành hoá nội bộ giữa các
công ty. Số tiền này được ghi chép, theo dõi trên sổ thu chi, nhưng bà Tâm
không lưu giữ sổ này.
Sau khi được xem trực tiếp các sao kê tài khoản, bà Tâm xác nhận đã chuyển
73 tỷ đồng cho Phương Anh vào tài khoản mở tại hai ngân hàng. Đến nay, CQĐT xác
định, trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dùng 44,8 tỷ đồng để hối lộ
cho 4 người.
==================================
Nếu
đầu thú, điều gì chờ đợi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn?
Luật sư cho hay, có lẽ trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam từ trước đến
nay, chưa khi nào CQĐT đề nghị truy tố đối với bị can đang bị truy nã. Và nếu
bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầu thú, liệu có được hưởng khoan hồng?
Lời
khai về ‘quyền lực ngầm’ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Khi cựu Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai báo cáo việc xin vốn sẽ gặp
khó khăn. Lúc này, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nói: “Để anh liên hệ với
Nhàn nhờ hỗ trợ việc xin vốn từ Trung ương...”
Khối
tài sản lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên điều tra
CQĐT đã kê biên khối tài sản lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tiếp tục
điều tra việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương, do Công ty AIC trúng thầu nhiều
dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn này.
Chủ
tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 đồng phạm bỏ trốn vẫn có thể bị xét xử (PLTP
14-11-22)
-----------------------------------------
TIN
LIÊN QUAN
Nếu đầu thú, điều
gì chờ đợi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn?
Lời
khai về ‘quyền lực ngầm’ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Khối
tài sản lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên điều tra
No comments:
Post a Comment