Các dòng tiền trong vụ
việc liên quan con trai ‘vua rác’ David Dương
BBC News Tiếng Việt
3
tháng 7 2024, 18:05 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c725wd75yv5o
Tại
khu Phố Tàu ở thành phố Oakland, bang California (Mỹ), có một quán bar mang tên
Music Cafe, nơi ông Andy Dương, con trai "vua rác" David Dương, bị
cáo buộc vận hành một "mô hình rửa tiền chính trị".
Các
đặc vụ FBI đột kích nhà của Thị trưởng Oakland Sheng Thao ở Oakland, California
hôm 20/6 (giờ Mỹ)
Báo The
Oaklandside cho biết, vào năm 2018, bốn đặc vụ thuộc Cục Kiểm soát Đồ
uống Có Cồn, một cơ quan của chính quyền bang California quản lý việc sản xuất,
phân phối và bán đồ uống có cồn, đã thực hiện năm cuộc điều tra ngầm tại Music
Cafe, sau khi được “phím tin” về việc quán bar này mở cửa sau hai giờ sáng, bán
ma túy và vi phạm một số luật khác.
Trong
năm cuộc điều tra, bốn đặc vụ đã mua và sử dụng ketamine, cocaine và thậm chí sử
dụng cả dịch vụ mại dâm tại Music Cafe.
Theo
báo The Oaklandside, mỗi năm có hàng chục quán bar, quán karaoke,
nhà thổ,… bị phát hiện có những vi phạm tương tự.
Nguyên
nhân vụ việc tại Music Cafe được chú ý hơn là do sự liên kết của quán bar này,
và một số quản lý tại đây, với "mô hình rửa tiền chính trị" của ông
Andy Dương – người vừa bị Cục Điều
tra Liên bang (FBI) khám nhà hôm 20/6 (giờ Mỹ).
Theo
hồ sơ điều tra, ông Andy Dương được cho là đã tuyển dụng hàng chục người để viết
chi phiếu cho các chính trị gia tranh cử vào Hội đồng thành phố Oakland. Sau
đó, ông Andy Dương được cho là đã hoàn lại tiền cho những người này bằng tiền của
mình hoặc của công ty California Waste Solutions.
California
Waste Solutions (CWS) có chủ sở hữu là ông David Dương, cha của ông Andy Dương.
Công ty này là nhà thu gom, tái chế rác chính thức của thành phố Oakland và có
hợp đồng tái chế rác thải trị giá hàng triệu USD với chính quyền thành phố.
Công
ty của ông David Dương cũng cung cấp dịch vụ cho thành phố San Jose, bang
California.
·
FBI khám nhà con của
doanh nhân David Dương và thị trưởng Sheng Thao, tại sao?
22 tháng 6 năm 2024
·
Bầu cử 2024 và các ứng
cử viên gốc Việt ở California
5 tháng 3 năm 2024
·
Thắng thua của ứng
viên gốc Việt sau ‘Siêu thứ Ba’ ở California
11 tháng 3 năm 2024
Mô
hình ‘nhà tài trợ bù nhìn’
Vào
năm 2019, một năm sau khi Music Cafe bị khám xét, Ủy ban Đạo đức Công của thành
phố Oakland (Oakland’s Public Ethics Commission) và các điều tra viên của Ủy
ban Thực hành Chính trị Công bằng (Fair Political Practices Commission - FPPC)
đã mở cuộc điều tra liên quan tới các cáo buộc nhắm vào gia đình họ Dương, theo
báo The Oaklandside.
Tâm
điểm điều tra là ông Andy Dương. Ông và gia đình bị cáo buộc tài trợ bất hợp
pháp cho các ủy viên Hội đồng thành phố Oakland.
Như
đã nói ở trên, ông Andy Dương bị cáo buộc tuyển dụng người làm trung gian để
đóng góp cho các chính trị gia trong các chiến dịch tranh cử vào Hội đồng thành
phố Oakland.
Mô
hình đóng góp tiền này có tên “nhà tài trợ bù nhìn" (straw donor).
Theo
các điều tra viên, các khoản đóng góp này vi phạm pháp luật vì che giấu nguồn gốc
thực sự của tiền và vi phạm luật của Oakland cấm các nhà thầu ở thành phố quyên
góp cho các chiến dịch tranh cử của những cá nhân tranh cử vào hội đồng thành
phố hoặc các vị trí khác trong bộ máy chính quyền thành phố Oakland.
Theo
bài viết ngày 15/9/2020 trên báo The Oaklandside, các điều tra viên
cáo buộc 13 cá nhân đã đóng vai người tài trợ bù nhìn để chuyển tiền từ ông
David Dương - chủ sở hữu của CWS, và ông Andy Dương, cho các quỹ chiến dịch
tranh cử của các ủy viên hội đồng thành phố.
Theo
một tài liệu năm 2021 của Ủy ban Thực hành Chính sách Chính trị Công bằng trong
một vụ kiện một trong những người được cho là người tài trợ bù nhìn, ông Andy
Dương, và có thể là cả các thành viên khác trong gia đình ông Dương, bị cáo buộc
đã tạo điều kiện cho ít nhất 93 khoản đóng góp chiến dịch gian lận này. Khoản
tiền đóng góp rơi vào khoảng 76.000 USD.
Tách
mình khỏi các khoản đóng góp
Trong
vụ khám xét hôm 20/6, chính quyền liên bang đã mang 80 chiếc hộp ra khỏi ngôi
nhà của bà Sheng Thao, theo báo The Guardian
Quay
lại vụ khám nhà hôm 20/6, khi đó, nhà của ông Andy Dương và Thị trưởng Oakland
Sheng Thao đã bị khám xét.
Sau
sự việc, một số chính trị gia ở Mỹ đã bày tỏ ý định trả lại hoặc góp từ thiện số
tiền họ từng nhận từ ông David Dương hoặc công ty California Waste Solutions,
theo San Jose Spotlight.
Ông
Manuel Robles, trưởng ban vận động của ông Tam Truong - ứng cử viên Hội đồng
Thành phố San Jose, Khu vực 8 - cho biết sẽ trả lại 700 USD từng nhận từ ông
Michael Dương, một quản lý của CWS.
“Do
những nghi vấn liên quan tới các khoản đóng góp tranh cử trong vùng Bay Area và
những nơi khác, chúng tôi đang tiến hành trả lại chi phiếu này," ông
Robles nói với San Jose Spotlight trong bài viết ngày 27/6.
Dân
biểu liên bang Ro Khanna, đại diện quận 17 bang California, cho biết dự định hiến
tặng số tiền từng nhận từ ông David Dương cho một tổ chức từ thiện. Theo hồ sơ
tranh cử, ông David Dương từng đóng góp 5.800 USD cho ông Khanna hồi năm ngoái.
“Chúng
tôi dự định hiến tặng số tiền này cho một tổ chức giúp người nghèo gặp khó khăn
vì mức sống quá cao trong quận 17,” ông Khanna nói.
Cũng
trong bài viết nói trên của San Jose Spotlight, có hàng loạt quan
chức khác được cho là từng nhận tiền từ California Waste Solutions hoặc ông
David Dương.
Các
điều tra viên đã báo cáo phát hiện có tiền từ California Waste Solutions trong
các chiến dịch tranh cử năm 2018 của ứng cử viên Hội đồng thành phố San Jose
lúc đó, ông Tam Nguyen, và ứng cử viên Hội đồng Giám sát hạt Santa Clara, ông
Don Rocha, theo báo cáo điều tra của Ủy ban Thực hành Chính sách Chính trị Công
bằng.
Theo
đó, ông Nguyen được cho là đã nhận 4.200 USD từ bảy nhà tài trợ bù nhìn, còn
ông Rocha được cho là đã nhận 3.000 USD từ ba nhà tài trợ bù nhìn.
Ngoài
ra, Dân biểu tiểu bang California Evan Low, người đang ứng cử chức dân biểu
liên bang đại diện quận 16 ở California, từng nhận 6.600 USD từ ông David
Dương.
Nghị
sĩ Adam Schiff, người vào tháng 11 sẽ tranh cử ghế thượng nghị sĩ liên bang mà
cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein để lại, cũng từng nhận 26.000 USD từ ông
David Dương và các thành viên gia đình ông.
"Sau
những tin tức công khai gần đây, ban vận động tranh cử sẽ gửi số tiền 26.000
USD - tất cả số tiền đóng góp từ ông [David] Dương và gia đình - tới một tổ chức
phi lợi nhuận giúp giải quyết vấn đề nhà ở và tình trạng vô gia cư," người
phát ngôn ban vận động tranh cử của ông Adam Schiff nói với báo San
Jose Spotlight.
Giáo
sư danh dự ngành khoa học chính trị của Đại học San Jose, ông Larry Gerston,
đánh giá với báo San Jose Spotlight rằng các chính trị gia
đang cố gắng tách mình ra khỏi các khoản đóng góp để tránh bất kỳ mối liên hệ
nào có thể có với các cáo buộc nhằm vào California Waste Solutions.
Theo The
Oaklandside, ngoài những chính trị gia kể trên, có nhiều người khác bị cáo
buộc đã từng nhận tiền từ mô hình trái phép mà ông Andy Dương bị cáo buộc vận
hành, bao gồm:
·
Thị
trưởng Oakland Sheng Thao
·
Phó
Thị trưởng Oakland Rebecca Kaplan
·
Ủy
viên Hội đồng thành phố Oakland Dan Kalb
·
Một
số cựu ủy viên khác thuộc hội đồng thành phố Oakland.
Vụ
khám nhà hôm 20/6
Bà
Sheng Thao, Thị trưởng Oakland, nằm trong số các chính trị gia bị cáo buộc nhận
tiền, chủ yếu từ Music Cafe, vào năm 2016 và năm 2018 qua mô hình tài trợ phi
pháp mà ông Andy Dương bị cáo buộc vận hành.
Ngày
20/6, nhà của Thị trưởng Thao cũng đã bị khám xét.
Theo
bài viết hôm 24/6 trên bào The Guardian, công ty CWS đang bị điều
tra về các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà Sheng Thao và các quan
chức khác của thành phố Oakland.
Ngày
1/7, báo Post News Group ở thành phố Oakland có bài viết trong
đó nói rằng bà Thao không rõ nguyên nhân FBI khám xét nhà của mình.
"Liệu
FBI có lý do xác đáng nào để hợp lý hóa việc bố ráp nhà của một thị
trưởng mà không hề hỏi chuyện trước không?
“Tôi
vô tội. Tôi vẫn chưa bị buộc tội gì cả,” báo Post News Group dẫn
lời bà Thao.
Bà
Thao nói rằng cuộc bố ráp này có động cơ chính trị, viện dẫn cuộc khám xét của
FBI diễn ra không lâu sau khi cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm bà Thao được xác nhận,
theo NBC News.
Những
tháng gần đây, bà Thao hứng chỉ trích vì một số cư dân vẫn còn thất vọng với mức
độ tội phạm ở Oakland. Bà sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm vào tháng
11 tới. Đây cũng là lần đầu tiên một thị trưởng bị kêu gọi bãi nhiệm trong lịch
sử Oakland
Ông
David Dương cũng đã lên tiếng bình luận việc con trai ông bị khám nhà.
Theo
báo San Jose Spotlight, ông Dương nói rằng CWS đã biết về việc các
đặc vụ liên bang thực hiện khám xét một số địa điểm ở Oakland có liên quan đến
công ty.
"Công
ty đang hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của chính quyền và tự tin rằng phía
chính quyền sẽ kết luận công ty không dính líu tới bất kỳ hoạt động bất hợp
pháp hay trái quy định nào," ông Dương cho biết.
Ông
David Dương và bà Sheng Thao là ai?
Ông
David Dương có hình chụp với nhiều chính trị gia nổi tiếng, trong ảnh là Tổng
thống Mỹ Joe Biden, ảnh đăng ngày 2/2/2023.
Bà
Sheng Thao, 38 tuổi, là một phụ nữ người Hmong.
Năm
2018, bà trúng cử ủy viên Hội đồng thành phố Oakland.
Năm
2022, bà được bầu làm thị trưởng Oakland, lãnh đạo một thành phố khi đó đang gặp
khó khăn vì vẫn đang phục hồi sau đại dịch và đối mặt với tình trạng gia tăng tội
phạm.
Những
tháng gần đây, bà Thao hứng phải chỉ trích vì một số cư dân vẫn còn thất vọng với
mức độ tội phạm ở Oakland. Bà sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm vào
tháng 11 tới.
Đây
là lần đầu tiên một thị trưởng bị kêu gọi bãi nhiệm trong lịch sử Oakland
Năm
2023, bà Thao từng dẫn đầu một đoàn đại biểu sang Việt Nam cùng với ông David
Dương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt-Mỹ, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế với
Oakland, theo báo San Francisco Chronicle.
Chuyến
đi được Hiệp hội Doanh nhân Việt-Mỹ tổ chức và có sự tham gia của các quan chức
từ Cảng Oakland.
Theo The
Oaklandside, mục đích của chuyến thăm là nhằm quảng bá Cảng Oakland, nơi có
hoạt động kinh doanh quan trọng với các thị trường ở châu Á, bao gồm cả Việt
Nam.
Ông
David Dương và con trai là thành viên nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở
Vùng Vịnh, theo truyền thông Mỹ.
Các
tài khoản trên mạng xã hội cho thấy ông David Dương cùng con trai Andy Dương chụp
ảnh chung với nhiều chính trị gia quyền lực nhất bang và quốc gia.
Ông
David Dương là doanh nhân và được mệnh danh là “vua rác” ở Mỹ khi là Chủ tịch
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS - Hoa Kỳ) và
Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội
Doanh nhân Việt-Mỹ (VABA).
Ông
David Dương đã trở về Việt Nam để làm ăn từ nhiều năm qua.
Trên
Facebook, ông David Dương có ảnh chụp chung với Thống đốc bang California Gavin
Newsom, Thượng nghị sĩ bang Virginia Tom Kaine, cựu Ngoại trưởng John Kerry…
Con
trai ông là Andy Dương có ảnh chụp chung với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng
thống Kamala Harris, Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta…
Ông
Andy Dương cũng đăng ảnh chụp cùng bà Sheng Thao trên trang Instagram có hơn
100.000 người theo dõi.
=================================
David
Dương và hành trình trở thành vua rác trên đất Mỹ chỉ với 15 Triệu
Đồng.
FBI khám nhà
'vua rác' David Dương, tỷ phú đầu tư dự án nghìn tỷ ở Việt Nam
Sự nghiệp của 'vua rác' David Dương
No comments:
Post a Comment