SwissLeaks: 26 người Việt Nam đã cất giấu hơn 37 triệu đô la ? (Trọng Nghĩa - RFI)

SwissLeaks: 26 người Việt Nam đã cất giấu hơn 37 triệu đô la ?  

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày 13-02-2015 Sửa đổi ngày 13-02-2015 14:58

http://vi.rfi.fr/20150213-suissleak-vn//

Trong danh sách hơn 100.000 khách hàng tại 203 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới có tài khoản cất giấu tại Ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ, có 26 khách hàng được ghi nhận là có liên quan đến Việt Nam, sở hữu trên 37 triệu đô la. Sau khi vụ việc được phát hiện, chính quyền vào hôm qua 12/02/2015, cho biết là sẽ tiến hành điều tra về các tài khoản này.

Theo báo chí Việt Nam, Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết là các cơ quan thuế vụ Việt Nam sẽ mở cuộc điều tra về các tài khoản liên hệ đến Việt Nam trong danh sách mật đã bị truyền thông quốc tế tiết lộ hôm 08/02.

Mặt khác, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng cụ Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng xác nhận là đã yêu cầu HSBC Việt Nam báo cáo vụ việc liên quan đến Chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ để xác minh tính hợp pháp của các tài khoản liên quan đến Việt Nam.

Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tại Washington, đã công bố trên trang web của mình danh sách lấy từ HSBC Thụy Sĩ. Tính theo tổng số tiền đã trung chuyển qua các tài khoản bí mật, với 37,5 triệu đô la, Việt Nam xếp hàng thứ 125 trên 203 quốc gia và lãnh thổ có tên trong danh sách.

Có 26 khách hàng được ghi nhận là có liên hệ với Việt Nam, trong đó, 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) Việt Nam. Theo tính toán chi tiết của Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế, Có 4 người có tài sản hơn 5 triệu đô la trung chuyển qua HSBC, số tiến lớn nhất lên đến 12,2 triệu đô la.

Tính ra, đã có 100 tài khoản liên hệ đến Việt Nam được mở tại HSBC Thụy Sĩ, trong đó 40% là loại tài khoản tuyệt mật, chỉ được nhận dạng bằng chữ số.

-------------------------

"SwissLeaks" : Ngân hàng HSBC Thụy Sĩ giúp 100.000 kẻ trốn thuế

Mai Vân  -  RFI

Đăng ngày 09-02-2015 Sửa đổi ngày 09-02-2015 16:03

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150209-swissleaks-ngan-hang-hsbc-thuy-si-tron-thue/

Thông tin xuất hiện đầu tiên trên trang mạng báo Le Monde, và sau đó được toàn bộ báo chí Pháp và quốc tế hôm nay 09/02/2015 đăng lại và bổ sung : Danh sách tuyệt mật của hơn 100.000 khách hàng, trong đó có rất nhiều tên tuổi Pháp và quốc tế, đã nhờ Ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ che giấu tài sản để trốn thuế tại nước mình. Báo Kinh tế Les Echos chạy tựa lớn tóm gọn vụ việc : "SwissLeaks : 100.000 tín đồ trốn thuế của HSBC tại Thụy Sĩ".

Vụ tai tiếng được mệnh danh là SwissLeaks này - mặt trái bị giấu kín của nguyên tắc bí mật ngân hàng ở Thụy Sĩ, đã bị tờ báo Pháp Le Monde và nhiều phương tiện truyền thông quốc tế vạch trần từ hôm qua, sau khi các tờ báo này đã được tham khảo các dữ liệu trữ trên máy tính, mà Hervé Falciani, một cựu nhân viên của HSBC tại Genève đã đánh cắp được.

Trong nhiều năm qua, các thông tin mà ông Hervé Falciani đã sao chép được, đã được ngành tư pháp và một số cơ quan thuế hoàn toàn giữ kín, chỉ có một vài yếu tố bị rò rỉ cho báo chí. Thế nhưng báo Le Monde đã tìm cách có được chi tiết tài khoản của hơn 100.000 khách hàng của ngân hàng can dự vào vụ việc là HSBC Private Bank, trụ sở tại Thụy Sĩ.

Le Monde đã cung cấp các thông tin này cho hiệp hội quốc tế của các phóng viên điều tra The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) trụ sở tại Washington, và hội này đã chia sẻ thông tin cho hơn 50 phương tiện truyền thông quốc tế khác, trong đó có tờ The Guardian ở Anh hoặc Süddeutsche Zeitung ở Đức.

Theo Le Monde, ngân hàng HSBC Private Bank đã đồng ý, thậm chí khuyến khích một "hành vi gian lận khổng lồ trên quy mô quốc tế", liên quan đến 180,6 tỷ euro, trong vỏn vẹn gần nửa năm, từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 3 năm 2007. Số tiền khổng lồ này đã trung chuyển qua Genève, thông qua tài khoản của hơn 100.000 khách hàng và 20.000 công ty nước ngoài.

Theo tiết lộ của Le Monde và của The Guardian, ngân hàng HSBC đặc biệt giúp các khách hàng trốn một số loại thuế nhất định, bằng cách giúp họ giấu "tiền trong các công ty bình phong" ở các thiên đường trốn thuế như Panama và quần đảo Virgin Islands thuộc Anh. Ngân hàng này còn cho phép khách hàng "thường xuyên rút tiền mặt với khối lượng lớn, đặc biệt là bằng ngoại tệ mà họ không sử dụng ở Thụy Sĩ".

Cả vua cũng trốn thuế ? 

Tiết lộ lần này của báo Le Monde hấp dẫn ở chỗ đã nêu bật tên tuổi của nhiều kẻ trốn thuế. Tờ báo đã kể ra danh tánh chẳng hạn của diễn viên hài nổi tiếng Gad Elmaleh, của Jacques Dessange-người sáng lập cả một đế chế sản phẩm chăm sóc tóc, của người mẫu Elle McPherson, hay nhà tạo mẫu thời trang Diane von Furstenberg, nữ minh tinh Joan Collins hay vô địch đua mô tô Valentino Rossi.

Đáng chú ý nhất là trường hợp các nhân vật lãnh đạo chính trị như hai vị vua Mohammed VI xứ Maroc, và Quốc vương Jordani Abdullah II, Rami Makhlouf, anh em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Frantz Merceron - một cựu bộ trưởng nước Haiti hay Rachid Mohamed Rachid - cựu Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ai Cập, người đã bị kết án năm năm tù vào tháng 6 năm 2011 về tội lạm dụng công quỹ dùng để phát triển của đất nước.

Trường hợp vua Maroc được nêu bật vì luật pháp nước này cấm người dân cư ngụ trong nước được quyền có tài khoản ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian mà Le Monde có tài liệu, số tiền lớn nhất trung chuyển qua tài khoản mang ký hiệu BUP 5090190103 của vua Mohammed VI tại HSBC lên đến 7, 9 triệu euro, một con số tuy nhiên rất khiêm tốn so với tài sản kếch sù của vua Maroc.