Công
tố điều tra Trump yêu cầu nhân chứng chuẩn bị khai trước đại bồi thẩm đoàn
Hương
Giang (Theo CNN)
28/05/2021
(CNN) – Công tố viên Văn phòng Biện lý
Manhattan đang theo đuổi cuộc điều tra hình sự cựu Tổng thống Donald Trump,
Trump Organization, và các viên chức cao cấp của công ty yêu cầu nhân chứng chuẩn
bị ra khai trước đại bồi thẩm đoàn mới được triệu tập trong thời gian cần đây,
cho thấy cuộc điều tra bước vào giai đoạn đáng ngại.
Theo một nguồn tin thông thạo sự việc chia sẻ
với CNN vào thứ Tư, ít nhất một nhân chứng được yêu cầu chuẩn bị tinh thần ra
khai. Diễn biến này chỉ ra, cuộc điều tra của Biện lý Hoa Kỳ Cyrus Vance Jr.
sau hơn 2 năm đã chuyển từ giai đoạn thâu thập chứng cớ sang trình bày một vụ
án kinh tế cổ cồn trắng phức tạp cho đại bồi thẩm đoàn, và có thể dẫn đến việc
đại bồi thẩm đoàn cân nhắc những cáo buộc hình sự.
Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ Cyrus Vance Jr. hơn 2
năm qua điều tra ông Trump, Trump Organization và lãnh đạo công ty nhiều mặt, thổi
phồng giá trị tài sản để có thể hưởng ưu đãi từ các nhà cho vay và công ty bảo
hiểm, hay giảm giá trị tài sản để tránh thuế. Công tố viên cũng đang thẩm tra
xem liệu Trump Organization có cho nhân viên quyền lợi khác thay vì trả lương
cao hơn để tránh gánh nặng thuế tiền lương.
Các nhà điều tra cũng để mắt đến vấn đề tài
chánh của Giám đốc Tài chánh của Trump Organization là Allen Weisselberg, cũng
như những quyền lợi công ty cho ông ta và con trai ông ta Barry Weisselberg,
cũng là nhân viên lâu năm của Trump Organization.
Washington Post vào thứ Ba loan tin, đại bồi
thẩm đoàn mà Văn phòng ông Vance triệu tập là đại bồi thẩm đoàn đặc biệt. Loại
đại bồi thẩm đoàn này thông thường được sử dụng để xem xét những vụ án phức tạp,
gian lận lâu năm và tham nhũng. Một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt có nhiệm kỳ lâu
hơn đại bồi thẩm đoàn thông thường, thường từ 3 đến 6 tháng so với 1 tháng. Và
nếu cần thiết, các bồi thẩm viên có thể bỏ phiếu gia hạn nhiệm kỳ lâu hơn.
Hiện tại có 5 đại bồi thẩm đoàn được triệu tập
ở Manhattan, nhưng không có rõ bao nhiêu đại bồi thẩm đoàn đặc biệt. Hơn một đại
bồi thẩm đoàn được triệu tập cùng một lúc là điều hết sức thông thường.
Việc sử dụng đại bồi thẩm đoàn đặc biệt cho thấy,
ông Vance có thể nhắm đến cáo buộc hình sự ông Trump, các lãnh đạo công ty hoặc
bản thân công ty, theo một số cựu công tố viên.
Triệu tập loại đại bồi thẩm đoàn như vậy rất
thông thường trong những vụ phức tạp như cuộc điều tra ông Trump, không giống
như đại bồi thẩm đoàn liên bang, các công tố viên không thể trình bày chứng cớ
cho một đại bồi thẩm đoàn tiểu bang.
Điều này có nghĩa, công tố viên phải mời nhân
chứng lên bục khai trước đại bồi thẩm đoàn, hơn là yêu cầu nhân viên FBI hay
nhà chức trách khác vụ trách vụ án tóm tắt chứng cớ. Gọi tất cả các nhân chứng
trong một vụ lớn thường mất nhiều thời gian hơn một đại bồi thẩm đoàn thông thường
cho phép.
Thời gian dài hơn cũng cho cơ hội để buộc nhân
chứng khai, vì nó buộc nhân chứng lên tiếng mà không thể so sánh lời khai của họ
về một sự việc với lời khai của bất cứ ai.
Hương Giang (Theo CNN)
---------------------------
.
Công
tố điều tra Trump Organization có thể theo đuổi cáo buộc tham nhũng
Hương
Giang (Theo
Politico)
May 28, 2021
(Politico) – Biện lý Manhattan Cy Vance có thể
đang cân nhắc cáo buộc hình sự đế chế kinh doanh của cựu Tổng thống suy đồi, tham
nhũng, theo một đạo luật riêng ở New York tương tự như luật liên bang chống
kinh doanh bất hợp pháp có tên RICO, theo đánh giá của các cựu công tố viên và
luật sư biện hộ.
Luật chống tham nhũng kinh doanh của New York
vốn có hình phạt nghiêm trọng có thể được áp dụng cho các cơ sở hay công
ty bị cáo buộc thường xuyên tham gia vào hoạt động tội phạm như
phương thức thúc đẩy lợi nhuận.
“Tôi chắc họ đang nghĩ về điều này,” cựu luật
sư biện hộ Manhattan Robert Anello nói. “Không có công tố viên cổ cồn trắng tự
trọng nào lại có thể quên cân nhắc cáo buộc tham nhũng diễn ra ở doanh nghiệp.”
Luật tiểu bang đôi khi được gọi là luật “RICO
nhỏ” có thể được sử dụng khi có bằng chứng một cơ sở kinh doanh hoặc một công
ty ít nhất 3 lần phạm tội, và mức án tù có thể lên đến 25 năm với mức tối thiểu
bắt buộc từ 1 đến 3 năm.
Bất chấp một loạt các cuộc chiến pháp lý về
quyền truy cập hồ sơ khai thuế của ông Trump, và Trump Organization, cho đến
nay vẫn chưa có bất cứ cáo buộc hình sự nào chống lại Trump Organization,
Donald Trump hay các lãnh đạo công ty.
Một thách thức đối với công tố viên có thể là
những hạn chế thời gian trong luật chống kinh doanh bất hợp pháp của tiểu bang
New York. Chính phủ phải chứng minh 2 trong số những tội bị cáo buộc xảy ra
trong 5 năm trước. Điều này có nghĩa, bất cứ phạm tội nào xảy ra trong thời
gian đỉnh cao của chiến dịch tranh cử 2016 đều có thể mất khả năng sử dụng luật
“RICO nhỏ” trong những tháng tới.
Tuy nhiên, theo các luật sư, nếu công tố
viên có thể đáp ứng những đòi hỏi về thời gian, thì luật chống tham nhũng doanh
nghiệp của New York có thể cho phép họ củng cố hồ sơ với chứng cớ những việc
làm sai trái cũ hoặc những việc làm mà họ không thể cáo buộc tách rời.
Luật chống tham nhũng doanh nghiệp của New
York – nằm trong Đạo luật Tội phạm có Tổ chức – được thông qua và năm 1986 và
được phỏng theo đạo luật liên bang nổi tiếng từ năm 1970 – Đạo luật Racketeer
Influenced and Corrupt Organizations.
Luật ban đầu được xây dựng nhằm mục đích truy
quét mafia, băng đảng ma tuý và các cơ sở làm bình phong cho tội phạm có tổ chức,
nhưng theo thời gian, toà phán quyết những điều luật rộng lớn không bị hạn chế
đối với những trường hợp như vậy và có thể được sử dụng để chống lại những vấn
đề tương tự như người biểu tình chống phá thai đe doạ bạo lực hay ngăn chặn các
cơ sở y tế.
Luật được “xây dựng cho tội phạm có tổ chức,
nhưng toà theo những điều khoản các đạo luật đó, ứng dụng rộng rãi hơn,” Anello
nói.
Luật New York yêu cầu đại bồi thẩm đoàn nghe
trực tiếp các lời khai được trích dẫn trong cáo trạng. Trong khi nhân viên FBI
có thể đơn giản đọc lại lời khai của các nhân chứng cho đại bồi thẩm đoàn đối với
các vụ liên bang. Luật New York đòi hỏi sức năng chứng cớ lớn hơn.
Hương Giang (Theo Politico)
VIDEO : Trump có thể thoát luật
tham nhũng RICO lần nữa?
May 28, 2021
No comments:
Post a Comment